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Obbligo di segnalazione di operazioni sospette anche per la P.A.

Il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 ha definito gli indicatori di anomalia al fine dell’ individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo da parte degli uffici della P.A. Analisi del provvedimento e possibili criticità.

Gennaro Tramontano e Diego Serra

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