Numero 9 -


Dati antiriciclaggio e utilizzabilità fiscale: qualcosa di nuovo?

Il 4 luglio scorso è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 ». Con tale provvedimento sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina...

Emanuele Florio
e Marcello Maria De Vito

Guida ai Controlli Fiscali

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