Numero 11 -


Segnalazioni per operazioni sospette: conferme e novità

L’esigenza di contrastare le attività illecite di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo appare essere una delle comuni priorità dei Governi nazionali. Il recente intervento del Legislatore italiano, in attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio dell’Unione europea, costituito dai DD.Lgs. 25 maggio 2017, nn. 90 e 92 introduce delle novità rilevanti per le segnalazioni per operazioni sospette . Sui soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio grava un dovere di collaborazione attiva che trova la sua massima espressione nell’obbligo di segnalare quelle...

Luigi Galluccio e
Antonio M. Abruzzese

Guida ai Controlli Fiscali

Guida ai Controlli Fiscali è il mensile che affronta con taglio operativo i temi dell’accertamento, della riscossione e del processo tributario. In esclusiva solo con La Settimana Fiscale.

Sei un nuovo cliente?

Scopri subito le offerte a te riservate

Acquista

Sei già in possesso di username e password?

loader