1. Violazioni

Obblighi antiriciclaggio in capo ai professionisti

Negli ultimi anni, anche a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del Testo unico in materia di antiriciclaggio ( D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ), i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro e coloro che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, Caf e patronati, sono stati coinvolti attivamente nel complesso sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attraverso l’imposizione di particolari adempimenti ,...

Rosanna Acierno