1. Professionisti

Antiriciclaggio: ispezioni della Gdf nei confronti dei professionisti

I professionisti possono essere oggetto di controllo da parte della Guardia di finanza in merito alla corretta esecuzione degli adempimenti antiriciclaggio . Ma nel concreto come avvengono tali controlli ? Quali le informazioni che il professionista è chiamato ad esibire? E ancora quali sono le infrazioni che vengono maggiormente rilevate nei verbali di accesso? Attraverso l’analisi di alcuni pvc cercheremo di fornire queste risposte e nel contempo di rammentare quali sono gli adempimenti che la normativa antiriciclaggio impone al professionista in particolare al commercialista ed...

Davide Giampietri