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Numero 10 -

ACCERTAMENTO
  1. Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: utilizzo a fini fiscali degli elementi acquisiti

Il contrasto all’evasione fiscale passa attraverso la valorizzazione del patrimonio informativo cui possono attingere gli organi ad esso preposti, in primis la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate e, in tale contesto, gli elementi che possono emergere nel corso delle attività di controllo e approfondimento investigativo previsti della normativa antiriciclaggio , di sicuro rappresentano una importante fonte di innesco di eventuali accertamenti fiscali . Tuttavia, la peculiarità della normativa in questione, connessa alle frequenti implicazioni di carattere penale che da...

Luigi Galluccio*
e Antonio M. Abruzzese

Guida ai Controlli Fiscali

Guida ai Controlli Fiscali è il mensile che affronta con taglio operativo i temi dell’accertamento, della riscossione e del processo tributario. In esclusiva solo con La Settimana Fiscale.

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